證券代碼：603126                證券簡稱：中材節(jié)能              公告編號：臨2023-012

中材節(jié)能股份有限公司

關(guān)于2022年年度利潤分配預(yù)案的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●每股分配比例：每股派發(fā)現(xiàn)金股利0.09元（含稅）。

●本次利潤分配以實施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，具體日期將在權(quán)益分派實施公告中明確。

●在實施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前公司總股本發(fā)生變動的，擬維持分配總額不變，相應(yīng)調(diào)整每股分配比例，并將另行公告具體調(diào)整情況。

一、利潤分配方案內(nèi)容

經(jīng)中興華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計確認(rèn)，截至2022年12月31日，公司期末可供分配利潤為人民幣640,896,620.36元。經(jīng)董事會決議，公司2022年度擬以實施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)分配利潤。本次利潤分配方案如下：

公司擬向全體股東每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.09元（含稅）。截至2022年12月31日，公司總股本610,500,000股，以此計算合計擬派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣54,945,000.00元（含稅）。本年度公司現(xiàn)金分紅比例為35.03%。

如在本公告披露之日起至實施權(quán)益分派股權(quán)登記日期間，因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股/回購股份/股權(quán)激勵授予股份回購注銷/重大資產(chǎn)重組股份回購注銷等致使公司總股本發(fā)生變動的，公司擬維持分配總額/每股分配比例不變，相應(yīng)調(diào)整每股分配比例/分配總額。如后續(xù)總股本發(fā)生變化，將另行公告具體調(diào)整情況。

本次利潤分配預(yù)案尚需提交公司2022年年度股東大會審議通過后方可實施。

二、公司履行的決策程序

（一）董事會會議的召開、審議和表決情況

公司于2023年4月11日召開第四屆董事會第二十一次會議審議通過本利潤分配方案，本方案符合公司章程規(guī)定的利潤分配政策和公司已披露的股東回報規(guī)劃。具體詳見刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《中材節(jié)能股份有限公司第四屆董事會第二十一次會議決議公告》（公告編號：臨2023-010）。

（二）獨立董事意見

我們認(rèn)為公司2022年度利潤分配預(yù)案符合《公司法》《公司章程》、股利分配政策及計劃等有關(guān)規(guī)定及公司目前的實際經(jīng)營狀況，不存在損害公司股東，尤其是中小股東利益的行為，同意董事會擬訂的2022年度利潤分配預(yù)案，并將該預(yù)案提交公司2022年年度股東大會審議。具體詳見刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《中材節(jié)能股份有限公司獨立董事對公司第四屆董事會第二十一次會議審議事項的獨立意見》。

（三）監(jiān)事會意見

2023年4月11日，公司召開的第四屆監(jiān)事會第十六次會議審議通過了《關(guān)于公司2022年度利潤分配預(yù)案的議案》，同意將該議案提交公司2022年年度股東大會審議。

三、相關(guān)風(fēng)險提示

本次利潤分配預(yù)案結(jié)合了公司發(fā)展階段、未來的資金需求等因素，不會對公司經(jīng)營現(xiàn)金流產(chǎn)生重大影響，不會影響公司正常經(jīng)營和長期發(fā)展。

特此公告。

中材節(jié)能股份有限公司董事會 

2023年4月11日