證券代碼：603126                 證券簡稱：中材節能             公告編號：臨2022-009

中材節能股份有限公司

關于變更公司職工代表監事的公告

    本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

中材節能股份有限公司（以下簡稱“公司”）監事會于近日收到公司職工代表監事王毅先生的書面辭職報告。王毅先生因工作原因申請辭去公司職工代表監事職務。為確保監事會正常運作，根據《公司法》、《中材節能股份有限公司章程》及《中材節能股份有限公司監事會議事規則》等相關法規制度的規定，公司于近日召開了第三屆職工代表大會第五次會議，會議選舉李嵐女士（簡歷詳見附件）為公司第四屆監事會職工代表監事。李嵐女士將與公司2021年第一次臨時股東大會選舉產生的兩名股東代表監事共同組成公司第四屆監事會，任期自職工代表大會通過之日起至第四屆監事會屆滿之日止。

特此公告。

中材節能股份有限公司監事會 

2022年2月15日