證券代碼：603126     證券簡稱：中材節能     公告編號：臨2020-009

中材節能股份有限公司

第三屆監事會第十四次會議決議公告

    本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、監事會會議召開情況 

中材節能股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監事會第十四次會議于2020年3月9日以通訊方式召開。會議通知于2020年3月3日以郵件方式發出。本次會議應參與表決監事3名，實際參與表決監事3名。會議參與表決人數及召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，合法有效。 

二、監事會會議審議情況 

1、審議通過了《關于公司2020年度對外捐贈計劃的議案》。

同意公司（含所屬公司）2020年度對外捐贈計劃，捐贈金額合計不超過500萬元人民幣。

同意授權總裁辦公會根據實際需要情況，在2020年度對外捐贈計劃額度內對具體的捐贈事項進行決議并按相關規定辦理。

同意將《關于公司2020年度對外捐贈計劃的議案》列入2020年第二次臨時股東大會會議議程，提請股東大會審議。

表決結果：3票同意，0票反對， 0票棄權。

特此公告。

中材節能股份有限公司監事會 

                            2020年3月9日