證券代碼：603126    證券簡稱：中材節(jié)能    公告編號：臨2017-001

中材節(jié)能股份有限公司

關(guān)于董事會、監(jiān)事會換屆有關(guān)情況的提示性公告

 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

中材節(jié)能股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會、監(jiān)事會已于2016年12月24日屆滿。鑒于目前公司與控股股東對新一屆董事會、監(jiān)事會候選人的提名工作仍在溝通中，相關(guān)工作尚未完成。為保持公司董事會、監(jiān)事會工作的連續(xù)性，確保公司相關(guān)工作的順利進(jìn)行，公司第二屆董事會、監(jiān)事會換屆需延期，公司董事會各專門委員會及高級管理人員的任期亦相應(yīng)順延。公司將督促相關(guān)各方按規(guī)定盡快完成新一屆董事會、監(jiān)事會人選的提名工作，及時(shí)推進(jìn)換屆選舉工作，履行信息披露義務(wù)。

在換屆選舉完成前，公司第二屆董事會、第二屆監(jiān)事會、第二屆董事會專門委員會全體成員及高級管理人員將依照法律、行政法規(guī)和《公司章程》等相關(guān)法律、法規(guī)、制度的規(guī)定，繼續(xù)履行董事、監(jiān)事、董事會專門委員會委員及高級管理人員的義務(wù)及職責(zé)，維護(hù)公司利益，確保公司正常經(jīng)營。公司董事會、監(jiān)事會換屆延期不會影響公司的正常運(yùn)作及相關(guān)重大事項(xiàng)的決策。

特此公告。

中材節(jié)能股份有限公司董事會

2017年1月10日